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有人遭遇高仿“山寨”郵箱 外貿公司被騙3萬多元

利用互聯網進行業務來往是一些外貿企業的重要交流與貿易手段,一些犯罪分子利用這一特點,盜用企業電子郵箱,冒用企業名義,詐騙跨國客戶。前不久,灌陽縣就發生了一起利用高仿郵箱進行詐騙的案件。


鄧女士是深圳一家貿易公司的總經理。今年春節時回灌陽縣水車鎮老家過年,受疫情影響沒有返回深圳。鄧女士平時有不少外貿業務,因有時差,常常通過電子郵箱與客戶進行業務洽談和交流。


2月18日,鄧女士通過郵箱與原來一直有業務來往的一公司洽談了一筆生意。2月24日,該公司業務員通過郵件發來了產品購買發票,并要求以人民幣轉賬。鄧女士平時的業務來往都是以美金交易,這次對方卻要求轉賬人民幣,她產生了懷疑。對方以疫情期間美金賬號受限為由進行了解釋。


2月27日,對方發郵件追問何時轉賬。當日,鄧女士通過手機銀行將34500元人民幣轉到了對方發來的銀行賬號上。轉賬后,她在QQ上告知了該公司業務員。3月5日,該業務員卻說并沒有收到貨款。通過仔細核對,鄧女士才發現發來郵件的是一個“山寨”郵箱,乍一看和原來的郵箱是一樣的,但其中有兩個字母被調整了位置。


鄧女士立即到灌陽縣公安局水車派出所報案。灌陽縣公安局組織刑偵、水車派出所民警對該案進行了偵查。經過研判和分析,辦案民警鎖定了嫌疑人賬戶,并及時予以凍結。經深挖案情,辦案民警鎖定江西省上饒市的毛某有作案嫌疑。3月19日,毛某到灌陽縣公安局投案自首。經過警方做工作,毛某表示愿意退還贓款。


辦案民警介紹,這種詐騙手法迷惑性很高,財務人員不仔細分辨很難發現。因此,企業財務人員一定要細之又細,看清楚客戶提供的信息,在對方提出需要變更收款賬戶時,務必及時通過電話、視頻等多種方式與對方確認后再進行轉賬、匯款,哈好在匯款前進行網下確認。企業一旦發生上述案件,要及時向當地公安機關報案,爭取止損黃金時間,盡力避免損失。

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